L’avvocato Alex Ingrassia relatore al convegno
«Riciclaggio e modelli organizzativi 231 a confronto»
in programma venerdì 10 maggio 2024 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
presso il Salone Valente – Palazzina Anmig in Via Santa Barnaba 29 a Milano.
L’evento è gratuito ed è organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano con la Fondazione Forense, nell’ambito del programma di Formazione Continua per gli Avvocati.
Modera
- Avv. Michele Iudica, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati e coordinatore della Commissione Antiriciclaggio.
Relatori e interventi
- Avv. Enrico Giarda, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano
«Il “Modello 231” ed i reati di riciclaggio: aree di rischio e presidi di controllo alla luce dei Decreti legislativi 231/2001 e D. Lgs. 231/2007 – Temi deontologici» - Avv. Valerio Vallefuoco, Componente esterno della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense e componente della Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Milano
«Il ruolo dell’OdV nella disciplina antiriciclaggio: le funzioni connesse alla prevenzione dei reati di cui all’art. 25-octies d.lgs. 231/2001. Aree di intervento dopo l’introduzione dell’art. 46 d.lgs. 231/2007» - Dott. Roberto Crepaldi, Magistrato presso il Tribunale di Milano – Ufficio GIP/GUP
«Una responsabilità penale dell’Organismo di Vigilanza per la (mancata) prevenzione dei reati di riciclaggio?» - Avv. Alex Ingrassia, Partner di Affirm Penalisti Associati e abilitato alle funzioni di Professore associato di diritto penale
«La compliance in materia penaltributaria: nuovi modelli di prevenzione alla luce delle recenti novità normative e della possibile connessione con le fattispecie di autoriciclaggio»
L’evento si terrà in presenza.
La partecipazione all’evento consente l’attribuzione di n. 3 crediti formativi di cui n. 1 in materia obbligatoria.
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“L’iscrizione agli eventi formativi deve essere effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono impossibilitati a partecipare, devono provvedere a cancellare l’iscrizione entro 24 ore dall’inizio dell’evento. La mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta l’impossibilità di iscriversi a eventi gratuiti nella restante parte dell’anno formativo”.
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